Verifique la identidad de una persona mediante su número de identificación nacional y compruebe que no figure en ninguna lista de vigilancia global — incluidas las de Personas Políticamente Expuestas (PEP), lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y sanciones gubernamentales
El problema
Sin filtrar contra listas globales, el riesgo pasa desapercibido
Sin verificar el número de identificación de una persona contra listas de vigilancia globales, tu organización puede terminar relacionándose con alguien de alto riesgo sin saberlo.
Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Funcionarios públicos y sus allegados representan un riesgo elevado de corrupción y sobornos si no son identificados a tiempo.
Blanqueo de capitales (AML)
Sin cotejar contra listas AML, una organización puede facilitar sin saberlo el lavado de dinero de terceros.
Sanciones gubernamentales
Operar con personas sancionadas — vigentes o con historial de sanciones previas — expone a la organización a consecuencias legales y regulatorias severas.
Verificación de Listas de Vigilancia cruza el número de identificación contra listas globales de PEP, AML y sanciones, en cada verificación.
PEP
AML
Sanciones gubernamentales
Capacidades clave
Cotejo configurable, con el nivel de control que necesitas
Cada verificación se puede activar o desactivar de forma independiente, y ajustar qué tan estricta es la comparación — muévelos y mira la descripción actualizarse en vivo.
Umbral de coincidencia (minMatch)70%
Esta verificación comprobará Personas Políticamente Expuestas, sanciones vigentes y sanciones anteriores, exigiendo una coincidencia mínima del 70%.
Respuesta estructurada
El resultado llega en JSON, listo para integrarse directamente a tu sistema.
Así funciona, en simple
Comparamos a esa persona contra millones de registros de riesgo
Con solo su número de identificación, el sistema la compara contra las listas globales de PEP, AML y sanciones — sin que tú tengas que revisarlas una por una.
Persona a verificarDPI 1234 56789 0101
Listas globales de vigilancia
Sin coincidencias en PEP, AML o listas de sanciones
Casos de uso
Verificación de listas de vigilancia en cada industria
Servicios Financieros
Cumple con los requisitos de KYC/AML filtrando a cada cliente contra listas de PEP y sanciones antes de abrir una cuenta o aprobar una transacción.
Apertura de cuentasCumplimiento AMLTransacciones de alto valor
Seguros
Filtra a los asegurados y beneficiarios contra listas de sanciones antes de emitir una póliza o pagar un reclamo.
Emisión de pólizasGestión de reclamos
Bienes Raíces
Verifica compradores y vendedores en transacciones de alto valor, un sector clásicamente expuesto al lavado de dinero.
Compraventa de propiedadesVerificación de compradores
Gobierno y Sector Público
Filtra proveedores y contratistas del Estado contra listas de PEP y sanciones antes de adjudicar un contrato público.
Contrataciones públicasDebida diligencia de proveedores
Casinos y Juegos de Azar
Filtra jugadores de alto movimiento de efectivo, uno de los sectores con mayor exposición regulatoria a AML.
Cumplimiento AMLRegistro de jugadores
Comercio Internacional
Verifica contrapartes y socios comerciales contra listas de sanciones gubernamentales antes de cerrar una operación internacional.
Verificación de contrapartesComercio exterior
Servicios Financieros
Cumple con los requisitos de KYC/AML filtrando a cada cliente contra listas de PEP y sanciones antes de abrir una cuenta o aprobar una transacción.
Apertura de cuentasCumplimiento AMLTransacciones de alto valor
Seguros
Filtra a los asegurados y beneficiarios contra listas de sanciones antes de emitir una póliza o pagar un reclamo.
Emisión de pólizasGestión de reclamos
Bienes Raíces
Verifica compradores y vendedores en transacciones de alto valor, un sector clásicamente expuesto al lavado de dinero.
Compraventa de propiedadesVerificación de compradores
Gobierno y Sector Público
Filtra proveedores y contratistas del Estado contra listas de PEP y sanciones antes de adjudicar un contrato público.
Contrataciones públicasDebida diligencia de proveedores
Casinos y Juegos de Azar
Filtra jugadores de alto movimiento de efectivo, uno de los sectores con mayor exposición regulatoria a AML.
Cumplimiento AMLRegistro de jugadores
Comercio Internacional
Verifica contrapartes y socios comerciales contra listas de sanciones gubernamentales antes de cerrar una operación internacional.
